江苏金湖农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏金湖农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“金湖农商银行”）的相关规定，经金湖农商银行第三届董事会决定，于2021年12月19日召开2021年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议时间及地点：2021年12月19日(星期日)下午3:00在金湖农商银行（金湖县健康西路1号）七楼会议室，会期预计半天。

二、会议出席对象：

1.本行全体股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）。

2.本行聘请的律师。

3.其他有关人员。

三、会议事项

审议关于叶反修同志辞去董事职务;选举周硕令同志为本行董事的议案

四、会议出席

（一）出席会议登记。

1.登记时间：本行股东大会公告发布之日起至2021年12月13日前。

2.登记地点：金湖农商银行所属各营业网点。

3.登记方法： 

（1）法人股东代表须持股权证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 

（2）个人股东拟亲自出席会议的，须持股权证、身份证、出席会议回复办理登记手续。个人股东因故不能出席会议的可委托代理人出席，委托代理人须持授权委托书、本人身份证和委托人股权证办理登记手续。 

注：登记时，本行工作人员将查验相关证件，并收取“出席会议回复”及“授权委托书”。

（二）出席会议签到。

出席会议时，股东或股东代理人须持本人身份证，提前半小时到会场办理签到手续。

注意事项：迟到或未按规定办理登记的股东，不得参加本次股东大会。

五、根据《中国银监会关于加强商业银行股权质押管理的通知》(银监发【2013】43号)以及公司章程的有关规定，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，其在股东大会的表决权将受到限制。

六、其他 

1.与会股东或股东代理人食宿费用及交通费自理。 

2．本公告发布地点：金湖农商银行网站http://www.jhnsyh.com、《金湖快报》及金湖农商银行各营业网点公告牌。

3．联系部门：金湖农商银行董事会办公室；联系电话：18001403006、18036512353；电子信箱：jhls8088@126.com；邮编：211600。

特此公告。

江苏金湖农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                             2021年12月2日